Proceeds of Crime and Money Laundering -

Zysk z przestepstwa i pranie brudnych pieniędzy

Zysk z przestępstwa to inaczej profit płynący dla kogoś za branie udziału w przestępstwie. Pranie brudnych pieniędzy jest procesem, w którym brudne pieniądze otrzymane z zysku z przestępczości są ,,oczyszczane’’, tak by wyglądało na to, że pochodzą z legalnego źródła.

The Law - Prawo

Zysk z przęstępczości – Dokument z 2002 roku zawiera kwestie prania brudnych pieniędzy oraz kwestie posiadania nieruchomości uzyskanych droga przestępczą. Profit płynący z przestępczości stanowią zarówno pieniądze jak i nieruchomości. Przykładem jest również zysk płynący z unikania płacenia podatku lub łapówka. Przestępstwem jest ukrywanie, zamienianie, kamuflowanie lub transfer własności lub też jej używanie. Oznacza to, że każdy, kto wszedł w kontakt z zyskiem z przestępstwa (wiedząc o tym lub nie) może być uznanym popełnienia przestępstwa. Przestępstwem jest również świadome wejście w umowę z kimś, kto może kontrolować nieruchomości zdobyte nielegalną drogą. Osoba może uzyskać obronę w swojej sprawie, jeśli poinformuje policję o fakcie prania brudnych pieniędzy oraz gdy poinformuje o transakcji mającej miejsce z jego udziałem.

Sentencing - Wymiar kary

>Maksymalna kara pozbawienia wolności za pranie brudnych pieniędzy to 14 lat. Kara jest zależna od kilku czynników: ilość pieniędzy, waga przestępstwa, ilość zaistniałych transakcji z użycia brudnych pieniędzy, czy narkotyki pełniły jakąś rolę w tych transakcjach. Możemy użyć tych czynników po to by walczyć o umniejszenie kary.

Confiscation proceedings - Konfiskata zysku z przestępstwa.

Postępowanie sądowe zostało stworzone po to by ukarać tych, którzy prowadzą kryminalne życie ale uciekają przed skazaniem. Postępowanie może przebiegać zarówno na drodze cywilnej jak i karnej. Celem postępowania jest fakt zwrotu profitu z zaistniałego przestępstwa, co często przedstawia się ułamkowo zważywszy na całość zysku. Postępowanie cywilne będzie miało miejsce wtedy, gdy ktoś posiadał rzeczy przechwycone przez policję, ponieważ podejrzewano, że mogą one być zyskiem z przestępstwa. Nie trzeba rozważać tej sprawy w kwestiach postępowania karnego. Zysk z przestępstwa może być skonfiskowany przez policję po aresztowaniu lub w trakcie rewizji. Nasi Adwokaci w tego typu sprawach zbierają informacje zarówno od klientów jak i ich świadków po to by przygotować linię obrony.

Jeśli ktoś jest skazany za powyższe przestępstwo, wtedy mamy do czynienia z postępowaniem karnym. W tego typu przestępstwach zawsze istnieje możliwość „prania brudnych pieniędzy’’ a to może stanowić kolejny zarzut. Podczas przesłuchania najważniejsze pytanie skierowane do pozwanego, dotyczy faktu czy prowadzi on/ona życie kryminalne. Po przekazaniu wszystkich dowodów sędzia podejmuje decyzję. Jeśli sędzia stwierdzi, że ktoś prowadził życie kryminalne to cały profit zdobyty z przestępstwa będzie przekazany na rzecz sądu. Jeśli sędzia nie może wydać jednomyślnej decyzji na temat ewentualnego życia kryminalnego osoby oskarżonej, to wtedy na rzecz sądu jest zwracany tylko profit zdobyty podczas tego konkretnego przestępstwa. W innych przypadkach profit zdobyty z przestępstwa może zostać przechwycony. Może to stanowić groźbę utraty własności/nieruchomości dla rodziny skazanego, co może być bardzo stresującym wydarzeniem.

Adwokaci Mary Monson Solicitors w swojej linii obrony chronią własności przed groźbą ich zagarnięcia tak, aby rodzina skazanego nie musiała dzielić z nim wyroku, poprzez odebranie im np; domu.